КонсультантПлюс: НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА.

ВЫПУСК от 01.02.2023 года

ВС РФ указал на ошибки судов, которые признали недействительными операции клиента в проблемном банке

Компания перечисляла деньги со своего счета. В деле о несостоятельности банка три инстанции среди прочего признали операции недействительными и взыскали средства в пользу банка:

• переводы совершили менее чем за месяц до того, как банку назначили временную администрацию;
• единственный участник компании контролировал через иностранную фирму 64% уставного капитала банка. Такие корпоративные связи предполагают осведомленность о финансовых проблемах кредитной организации;
• статус участника означает, что операции нетипичные.

Участник отметил: в спорный период компания пользовалась расчетным счетом в обычном режиме. О тяжелом положении банка участник не знал.

Апелляция и кассация сочли, что добросовестность участника не мешает признать операции недействительными.

ВС РФ не согласился. Данные аргументы участника могут опровергнуть презумпцию о том, что сделка нетипична, если, например, клиент контролирует банк. Суды должны были проверить эти доводы.

В спорный период компании поступали средства из внешних источников. Разумный участник оборота, который знает о плохом состоянии своего банка, не будет использовать счет в обычном режиме. Более того, поступления вошли в конкурсную массу кредитной организации. Судам следовало учесть операции по зачислению.

Верховный суд обозначил и другие ошибки. Он направил дело на новое рассмотрение.

Документ: Определение ВС РФ от 12.08.2022 N 305-ЭС21-25831(15)

Планируют смягчить правила заключения под стражу подозреваемых в ряде экономических преступлений

Хотят уточнить: нельзя заключать под стражу подозреваемых или обвиняемых, например, в преступлениях в сфере экономической деятельности. Речь идет о деяниях небольшой или средней тяжести (пп. "б" п. 4 проекта).

Правило предлагают применять, если подозреваемый или обвиняемый не нарушил прежнюю меру пресечения и не скрылся от органов предварительного расследования либо суда.

Сейчас действует похожий запрет. Он касается и некоторых преступлений в области экономической деятельности.

Еще планируют обязать суд выяснять, можно ли вместо заключения под стражу применить такую меру пресечения, чтобы лицо продолжило вести бизнес, управлять организацией и т.д. (пп. "в" п. 4 проекта).

Есть и другие поправки. По мнению Минюста, изменения расширят гарантии для таких подозреваемых и обвиняемых.

Документы: Проект федерального закона, Информация Минюста России от 18.08.2022 

Исключительные права на представленные обзоры 
принадлежат "Консультант Плюс".

Апрель ИНФО - Ваш Центр Консультант Плюс в Нижнем Новгороде
Купить Консультант Плюс - (831) 202-15-16